Controles de lavado de dinero (AML)
Área: Legales y Riesgo
Verifica el estado de los individuos en diferentes sitios web, definidos por las regulaciones y genera documentación de respaldo, ejemplo: SARGLAFT en Colombia.
Integre sistemas de novedades de lavado de activos con búsquedas activas en su base de clientes.
Ellos ya confían en nosotros
